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GDF
Antiriciclaggio
10 marzo 2018
L’appuntamento a Telefisco 2018 ha rappresentato l’occasione per formulare alcuni quesiti al Comando Generale della Guardia di Finanza, in materia di verifiche e controlli fiscali e, in particolare, sui tempi di risposta da parte del contribuente alle specifiche richieste dei verbalizzanti e sulla…
spese - soldi - denaro
Antiriciclaggio
7 aprile 2018
In posizione contigua rispetto alla normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007, si colloca la disciplina sul trasferimento di denaro contante da o verso l’estero, al seguito, attualmente regolamentata dal D.Lgs. 18/11/2008, n. 195, che ha dato attuazione al Regolamento CE n. 1889/2005. I…
guardia di finanza
Antiriciclaggio
24 marzo 2018
La Guardia di Finanza, quale Organo di Polizia economico-finanziaria, è attivamente impegnata nel contrasto al riciclaggio, sia sotto il profilo penale (in quanto facente parte della polizia giudiziaria), sia sotto il profilo amministrativo (essendo indicata tra gli Organi ispettivi per il controllo…

Notizie del giorno

Casi antiriciclaggio
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REGISTRO_CLIENTELA_PROFESSIONISTI
19 aprile 2018

Registro della clientela e incarico non registrato

Nel controllare il registro della clientela ai fini antiriciclaggio, che ho tenuto sin dal 2006, mi sono accorto di non aver registrato alcuni incarichi professionali conferitimi nell’anno 2015. Ora sono sottoposto a controllo antiriciclaggio da parte della Guardia di Finanza. Sono passibile di…
Articoli antiriciclaggio
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spese - soldi - denaro
7 aprile 2018

Trasferimento di valuta all'estero: Le regole in pillole

In posizione contigua rispetto alla normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007, si colloca la disciplina sul trasferimento di denaro contante da o verso l’estero, al seguito, attualmente regolamentata dal D.Lgs. 18/11/2008, n. 195, che ha dato attuazione al Regolamento CE n. 1889/2005. I…
Articoli antiriciclaggio
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guardia di finanza
24 marzo 2018

Il ruolo della Guardia di Finanza in materia antiriciclaggio

La Guardia di Finanza, quale Organo di Polizia economico-finanziaria, è attivamente impegnata nel contrasto al riciclaggio, sia sotto il profilo penale (in quanto facente parte della polizia giudiziaria), sia sotto il profilo amministrativo (essendo indicata tra gli Organi ispettivi per il controllo…
Casi antiriciclaggio
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caso dubbio esperto domande risposte
10 marzo 2018

Contestazioni sull’abuso del diritto

Siamo un’associazione professionale cui l’Agenzia ha notificato un avviso di accertamento, contestandoci la deduzione di alcuni costi per un servizio di segreteria esternalizzato. Noi riteniamo che si verta in una contestazione, nella sostanza, da abuso del diritto ai sensi dell’art. 10-bis della…
Casi antiriciclaggio
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FORMAZIONE PROFESSIONISTI dubbio domanda
10 marzo 2018

Osservazioni e richieste all’Ufficio

La società da me rappresentata ha ricevuto un verbale di constatazione a seguito di una verifica fiscale conclusa dall’agenzia delle entrate del mese di novembre 2017, sull’anno d’imposta 2014. In questi giorni abbiamo acquisito alcuni documenti (indisponibili durante la fase del controllo),…
Articoli antiriciclaggio
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GDF
10 marzo 2018

Gdf e Telefisco: in sintesi

L’appuntamento a Telefisco 2018 ha rappresentato l’occasione per formulare alcuni quesiti al Comando Generale della Guardia di Finanza, in materia di verifiche e controlli fiscali e, in particolare, sui tempi di risposta da parte del contribuente alle specifiche richieste dei verbalizzanti e sulla…
Casi antiriciclaggio
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CONTROLLO
27 gennaio 2018

Verifica Fiscale presso fornitori

La Guardia di Finanza ha in corso una verifica fiscale nei confronti della nostra società, attualmente in stato di sospensione, in quanto i verificatori avrebbero in corso dei controlli presso alcuni nostri fornitori (società residenti in Polonia e nella Repubblica Ceca). E’ corretta questa…
Casi antiriciclaggio
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lente ricerca
27 gennaio 2018

Riesame e rettifica dei rilievi indicati nel pvc

La mia azienda ha subito una verifica fiscale della Guardia di Finanza conclusa nel mese di dicembre 2017. Tra i rilievi formulati dai verificatori nel pvc vi è anche il recupero a tassazione di alcune spese per acquisizioni di servizi da un nostro fornitore, di cui non siamo stati in grado di…

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