martedì, 25 luglio 2017 - Direttore: Antonio Gigliotti

Antiriciclaggio

Notizie del giorno

GAZZETTA UFFICIALE
Articoli antiriciclaggio

Antiriciclaggio: in GU il decreto attuativo della IV direttiva

Il 19.06.2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 – Supplemento Ordinario n. 28 – il Decreto Legislativo n. 90 del 25 maggio 2017 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività…
antiriciclaggio
Articoli antiriciclaggio

Antiriciclaggio: le commissioni chiedono modifiche

È stato approvato lo scorso 4 maggio il parere congiunto delle Commissioni Finanze di Camera e Senato sul disegno di decreto legislativo di recepimento della IV direttiva europea in materia di antiriciclaggio. Il parere delle Commissioni è stato favorevole, ma impone alcune condizioni che il Governo…
COMPRO ORO
Articoli antiriciclaggio

Antiriciclaggio e compro oro: probabile l’estensione tra i soggetti obbligati

Nelle proposte delle Commissioni parlamentari di Camera e Senato sono contenute le indicazioni che prevedono l’inserimento dei commercianti di preziosi usati tra gli artt. 10 e 14 delle modifiche al Dlgs n. 231/2007.

Nelle modifiche alla normativa antiriciclaggio, in corso di riforma sulla base del recepimento della IV Direttiva UE n. 2015/849, Il legislatore potrebbe includere, tra gli altri soggetti obbligati di cui agli artt. 10 e 14 del decreto legislativo n. 231, anche le aziende dedite al commercio degli…
DENARO-SOLDI
Articoli antiriciclaggio

Antiriciclaggio: proposte emendative dai professionisti

Ieri, 27 marzo, si è tenuta presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati un’audizione in merito all’esame del decreto attuativo della quarta direttiva antiriciclaggio, già approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri lo scorso 24 febbraio, alla quale hanno partecipato…
unione europea
Articoli antiriciclaggio

Antiriciclaggio: i lavori dell’Unione Europea

Provvedimenti di confisca e congelamento

Le misure e le proposte ritenute idonee ad attuare la lotta contro il riciclaggio di denaro attraverso strumenti penali quali per esempio l’inasprimento delle sanzioni e l’attuazione di procedure di congelamento e di confisca dei beni sono in discussione al Consiglio Giustizia e Affari Interni…
banconote DENARO SOLDI
Articoli antiriciclaggio

Antiriciclaggio: adeguata verifica “differita”

Un sospiro di sollievo per i professionisti, che, fortunatamente, continueranno ad essere esonerati dagli obblighi di adeguata verifica della clientela ai fini antiriciclaggio in relazione: allo svolgimento dell’attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle…
DENARO-SOLDI
Articoli antiriciclaggio

Antiriciclaggio: gli obblighi di registrazione si nascondono ma non spariscono

La nuova disciplina antiriciclaggio che dovrebbe essere presto recepita in Italia in attuazione della direttiva europea, aggiorna l’elenco dei soggetti destinatari degli obblighi e l’ambito delle prestazioni da monitorare, semplificando le modalità di conservazione dei dati e dei documenti. Si…
STUDIO-LAVORO-CALCOLI 1
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Antiriciclaggio e Professionisti: le sanzioni per la circolazione del contante

Con il provvedimento di revisione del D.Lgs. n. 231/2007 per il recepimento della IV Direttiva UE antiriciclaggio, di recente approvato dal Consiglio dei Ministri, viene, tra l’altro, riconfermato l’obbligo per il professionista di comunicare alla Ragioneria Territoriale dello Stato le irregolarità…

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17 giugno 2017

Valutazione del Rischio

kit Antiriciclaggio n. 11 del 17.06.2017

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