domenica, 23 aprile 2017 - Direttore: Antonio Gigliotti

Antiriciclaggio

Notizie del giorno

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Antiriciclaggio: proposte emendative dai professionisti

Ieri, 27 marzo, si è tenuta presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati un’audizione in merito all’esame del decreto attuativo della quarta direttiva antiriciclaggio, già approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri lo scorso 24 febbraio, alla quale hanno partecipato…
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Antiriciclaggio: i lavori dell’Unione Europea

Provvedimenti di confisca e congelamento

Le misure e le proposte ritenute idonee ad attuare la lotta contro il riciclaggio di denaro attraverso strumenti penali quali per esempio l’inasprimento delle sanzioni e l’attuazione di procedure di congelamento e di confisca dei beni sono in discussione al Consiglio Giustizia e Affari Interni…
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Antiriciclaggio: adeguata verifica “differita”

Un sospiro di sollievo per i professionisti, che, fortunatamente, continueranno ad essere esonerati dagli obblighi di adeguata verifica della clientela ai fini antiriciclaggio in relazione: allo svolgimento dell’attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle…
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Antiriciclaggio: gli obblighi di registrazione si nascondono ma non spariscono

La nuova disciplina antiriciclaggio che dovrebbe essere presto recepita in Italia in attuazione della direttiva europea, aggiorna l’elenco dei soggetti destinatari degli obblighi e l’ambito delle prestazioni da monitorare, semplificando le modalità di conservazione dei dati e dei documenti. Si…
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Antiriciclaggio e Professionisti: le sanzioni per la circolazione del contante

Con il provvedimento di revisione del D.Lgs. n. 231/2007 per il recepimento della IV Direttiva UE antiriciclaggio, di recente approvato dal Consiglio dei Ministri, viene, tra l’altro, riconfermato l’obbligo per il professionista di comunicare alla Ragioneria Territoriale dello Stato le irregolarità…
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Antiriciclaggio: decorsi 30 giorni dall’operazione sospetta la segnalazione sarà “tardiva”.

Tra le novità maggiormente significative che emergono dalla bozza di revisione del D.Lgs n. 231/2007, approvata dal Consiglio dei Ministri il 25 febbraio scorso, per il recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio (Direttiva 2015/849/UE), spiccano quelle concernenti l’obbligo di segnalazione di…
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Antiriciclaggio: rimedi difensivi post contestazione per il professionista

Le violazioni amministrative in materia antiriciclaggio, previste per gli inadempimenti dei professionisti giuridico-contabili, sono disciplinate negli artt. 57 e 58 del D.Lgs. n. 231/2007; in realtà, tra le violazioni amministrative, imputabili a tali soggetti vanno annoverate anche le fattispecie…
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Oblazione sanzioni antiriciclaggio

Prende forma la nuova disciplina antiriciclaggio, con importanti previsioni in merito alle sanzioni per le violazioni in materia di circolazione del contante. Circolazione del contante. Disciplina sanzionatoria attualmente in vigore La disciplina attualmente in vigore prevede: una sanzione…

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22 aprile 2017

La formazione dei dipendenti

kit Antiriciclaggio n. 8 del 22.04.2017 -

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