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Antiriciclaggio
10 marzo 2018
L’appuntamento a Telefisco 2018 ha rappresentato l’occasione per formulare alcuni quesiti al Comando Generale della Guardia di Finanza, in materia di verifiche e controlli fiscali e, in particolare, sui tempi di risposta da parte del contribuente alle specifiche richieste dei verbalizzanti e sulla…
Antiriciclaggio
7 aprile 2018
In posizione contigua rispetto alla normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007, si colloca la disciplina sul trasferimento di denaro contante da o verso l’estero, al seguito, attualmente regolamentata dal D.Lgs. 18/11/2008, n. 195, che ha dato attuazione al Regolamento CE n. 1889/2005. I…
Antiriciclaggio
24 marzo 2018
La Guardia di Finanza, quale Organo di Polizia economico-finanziaria, è attivamente impegnata nel contrasto al riciclaggio, sia sotto il profilo penale (in quanto facente parte della polizia giudiziaria), sia sotto il profilo amministrativo (essendo indicata tra gli Organi ispettivi per il controllo…
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Notizie del giorno
Articoli antiriciclaggio
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13 marzo 2017
Antiriciclaggio: rimedi difensivi post contestazione per il professionista
Le violazioni amministrative in materia antiriciclaggio, previste per gli inadempimenti dei professionisti giuridico-contabili, sono disciplinate negli artt. 57 e 58 del D.Lgs. n. 231/2007; in realtà, tra le violazioni amministrative, imputabili a tali soggetti vanno annoverate anche le fattispecie…
Articoli antiriciclaggio
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11 marzo 2017
Oblazione sanzioni antiriciclaggio
Prende forma la nuova disciplina antiriciclaggio, con importanti previsioni in merito alle sanzioni per le violazioni in materia di circolazione del contante. Circolazione del contante. Disciplina sanzionatoria attualmente in vigore La disciplina attualmente in vigore prevede: una sanzione…
Articoli antiriciclaggio
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11 marzo 2017
Antiriciclaggio e tabaccai
La nuova disciplina antiriciclaggio continua a sollevare numerose perplessità, e i primi commentatori non possono che evidenziare palesi incongruenze. Ci si riferisce, nello specifico, alla possibilità che, in futuro, anche i tabaccai, i bar e le edicole possano essere chiamati agli adempimenti…
Casi antiriciclaggio
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11 febbraio 2017
Le modalità€ di segnalazione delle operazioni sospette
La Rossi S.r.l. ha esposto dei dati falsi in bilancio per poter essere considerata al di sotto dei limiti di fallibilità. Consulta pertanto un commercialista affinché fornisca un proprio parere sulla fallibilità dell’azienda e sugli eventuali rischi cui si potrebbe andare incontro in caso di…
Articoli antiriciclaggio
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28 gennaio 2017
Gli indicatori di anomalia ed i modelli e schemi di comportamenti anomali
Per la rilevazione delle operazioni sospette gli indicatori di anomalia della UIF unitamente agli schemi e modelli di comportamenti anomali, costituiscono un valido supporto ai professionisti nella valutazione delle operazioni anche se, sia gli indicatori che gli schemi, non sono da intendersi né…
Casi antiriciclaggio
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28 gennaio 2017
Gli indicatori di anomalia - L’indicatore di anomalia non è€ tassativo
Sono un professionista. Un imprenditore individuale, al quale io presto la mia consulenza, effettua molteplici operazioni in contanti. Trattasi, tuttavia, di un importante bar, il quale si limita a pagare i fornitori con i contanti ricevuti dai clienti nel corso della giornata. In alcuni casi,…
