28 gennaio 2017

Gli indicatori di anomalia ed i modelli e schemi di comportamenti anomali

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Per la rilevazione delle operazioni sospette gli indicatori di anomalia della UIF unitamente agli schemi e modelli di comportamenti anomali, costituiscono un valido supporto ai professionisti nella valutazione delle operazioni anche se, sia gli indicatori che gli schemi, non sono da intendersi né…

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