26 novembre 2016

Le sanzioni in materia di antiriciclaggio

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
SANZIONI PENALI PREVISTE PER IL PROFESSIONISTAIl professionista che contravviene alle disposizioni in tema di adeguata verifica della clientela concernenti l'obbligo di identificazione, è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro. NOVITÀ > DEPENALIZZAZIONE - La condotta non è più penalmente…

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