Articoli antiriciclaggio

14 dicembre 2017

PROMOZIONE E CONTROLLO DELL’OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO: LE INDICAZIONI DEL CNDCEC

CNDCEC
Con il D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 90 - in vigore dallo scorso 4 luglio – è stata recepita la quarta Direttiva Comunitaria in materia di antiriciclaggio, con conseguente modifica della normativa precedentemente dettata dal D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231. Le nuove previsioni hanno innanzitutto…

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