Casi antiriciclaggio

Nel 2008 ho ricevuto incarico per la tenuta della contabilità da un nuovo cliente. Ho rispettato gli adempimenti in tema di adeguata verifica della…

Se soltanto oggi, 25 novembre 2016, veniamo a conoscenza di una violazione in tema di circolazione del contante da parte di un cliente che assistiamo…

In data 11 agosto 2011 ho ricevuto un assegno emesso all’ordine del traente e a me girato per l’incasso. La banca, a seguito della mia presentazione,…

La disciplina antiriciclaggio impone ai professionisti l’obbligo di inviare all’UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano…

È sufficiente annotare il codice fiscale del cliente, oppure devo necessariamente conservare la fotocopia del codice fiscale nel fascicolo della…

Ai sensi dell’art. 38, comma 4, del D.Lgs. n. 231/2007 “I dati e le informazioni registrati con le modalità di cui al comma 2 sono resi disponibili…

Devono essere seguite particolari procedure per il passaggio dal registro della clientela cartaceo a quello informatico? Il registro cartaceo può…

Sono un professionista con due studi, uno a Pescara e uno a Roma. È possibile istituire più registi della clientela (uno per ogni sede) o è necessario…