14 gennaio 2017
Categorie: 

La segnalazione delle operazioni sospette

Casi Antiriciclaggio n. 1.1 - 2017

Sono un commercialista e nei confronti di un mio cliente è stato recentemente avviato un procedimento penale. Sebbene fossero stati mostrati alcuni comportamenti “atipici” non ho mai provveduto ad effettuare una segnalazione di operazione sospetta, imputando tali comportamenti principalmente al…

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