11 febbraio 2017
Categorie: 

Le modalità di segnalazione delle operazioni sospette

Casi Antiriciclaggio n. 3.1 - 2017

La Rossi S.r.l. ha esposto dei dati falsi in bilancio per poter essere considerata al di sotto dei limiti di fallibilità. Consulta pertanto un commercialista affinché fornisca un proprio parere sulla fallibilità dell’azienda e sugli eventuali rischi cui si potrebbe andare incontro in caso di…

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Le modalità di segnalazione delle operazioni sospette - Casi Antiriciclaggio n. 3.1 - 2017
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