15 dicembre 2016

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Antiriciclaggio

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Varie

LE SANZIONI - La prescrizione delle sanzioni

Casi Antiriciclaggio n. 5.3 - 2016

Nel 2008 ho ricevuto incarico per la tenuta della contabilità da un nuovo cliente. Ho rispettato gli adempimenti in tema di adeguata verifica della clientela, ma, successivamente, ho dimenticato di registrare l’operazione. Considerato che sono trascorsi ormai 5 anni, potrei ancora essere sanzionato,…

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LE SANZIONI - La prescrizione delle sanzioni - Casi Antiriciclaggio n. 5.3 - 2016

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