Casi antiriciclaggio

13 gennaio 2018

Omessa segnalazione di operazione sospetta: un caso di contestazione

SANZIONI
In qualità di rappresentante legale di una società di mediazione immobiliare ho ricevuto il 23 dicembre 2017 la notifica di un provvedimento sanzionatorio del Dipartimento del Tesoro, con l’ingiunzione di pagamento di una somma di 52.000 euro. La sanzione deriva da un precedente controllo della…

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