Corsi online

23 ottobre 2017

Corso online "Antiriciclaggio: le novità dopo il recepimento della IV direttiva"

Il corso rientra nelle materie che permettono di maturare crediti formativi obbligatori per Dottori Commercialisti

Disponibile dal 23 ottobre 2017

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Relatori: Dott. Antonio Gigliotti - Dott. Alfonso Gargano

Durata: 2 ore

Costo: € 40,00 + Iva

Presentazione:
Il corso analizza tutte novità in materia di antiriciclaggio che interessano il professionista alla luce del recepimento della IV direttiva.
Grande spazio sarà dato agli adempimenti più ricorrenti e più importanti. Il corso, prettamente operativo, si avvale di importanti e preziosi strumenti di supporto allo studio, quali schede, moduli e altro materiale utile per l’adempimento.




Programma:
  • Professionisti destinatari
  • Normativa
  • Conservazione dei dati
  • Riciclaggio e autoriciclaggio
  • Adeguata verifica della clientela
  • Segnalazione operazioni sospette
  • Valutazione del rischio e controllo
  • Contante: limiti di utilizzo
  • Formazione per dipendenti e collaboratori
  • Ordini professionali e codice di autoregolamentazione
  • Verifiche e sanzioni


Crediti formativi:
ODCEC: Accreditato (2 crediti) - Crediti formativi validi fino al 31.12.2017
Tributaristi: Accreditato (2 crediti) - Crediti formativi validi fino al 31.12.2017
CDL - Accreditato (2 crediti) - Crediti formativi validi fino al 26.10.2018

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