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Antiriciclaggio
19 aprile 2018

Registro della clientela e incarico non registrato

Nel controllare il registro della clientela ai fini antiriciclaggio, che ho tenuto sin dal 2006, mi sono accorto di non aver registrato alcuni…
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Antiriciclaggio
10 marzo 2018

Contestazioni sull’abuso del diritto

Siamo un’associazione professionale cui l’Agenzia ha notificato un avviso di accertamento, contestandoci la deduzione di alcuni costi per un servizio…
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Antiriciclaggio
10 marzo 2018

Osservazioni e richieste all’Ufficio

La società da me rappresentata ha ricevuto un verbale di constatazione a seguito di una verifica fiscale conclusa dall’agenzia delle entrate del mese…
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Antiriciclaggio
27 gennaio 2018

Verifica Fiscale presso fornitori

La Guardia di Finanza ha in corso una verifica fiscale nei confronti della nostra società, attualmente in stato di sospensione, in quanto i…
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Antiriciclaggio
27 gennaio 2018

Riesame e rettifica dei rilievi indicati nel pvc

La mia azienda ha subito una verifica fiscale della Guardia di Finanza conclusa nel mese di dicembre 2017. Tra i rilievi formulati dai verificatori…
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Antiriciclaggio
13 gennaio 2018

Omessa segnalazione di operazione sospetta: un caso di contestazione

In qualità di rappresentante legale di una società di mediazione immobiliare ho ricevuto il 23 dicembre 2017 la notifica di un provvedimento…
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Antiriciclaggio
13 gennaio 2018

Controllo fiscale a seguito controllo antiriciclaggio

A seguito di un controllo antiriciclaggio eseguito nei confronti del mio commercialista, la Guardia di Finanza ha aperto un controllo fiscale nei…
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Antiriciclaggio
9 dicembre 2017

Adeguata Verifica

E’ legittimo il pagamento di una fattura commerciale, d’importo complessivo pari o superiore a 3.000 euro, mediante l’emissione di più assegni…
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Antiriciclaggio
9 dicembre 2017

Acquisti per contanti

Acquisto di un computer completo di schermo, mouse e stampante per un prezzo complessivo pari a 6.000 euro; posso pagarlo in contanti? In caso…
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Antiriciclaggio
11 novembre 2017

Consulente indagato per autoriciclaggio in concorso con il cliente

Qualora il consulente fiscale venga indagato per autoriciclaggio in concorso con il contribuente-cliente, rischia anche il sequestro dei propri beni…
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