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Antiriciclaggio
12 novembre 2016

CONSERVAZIONE E REGISTRAZIONE DATI - Lo studio associato

Uno studio associato (due dottori commercialisti) può tenere un unico registro o deve istituirne due?
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Antiriciclaggio
12 novembre 2016

CONSERVAZIONE E REGISTRAZIONE DATI - Le operazioni da registrare

Stipulo dei contratti annuali con i miei clienti che prevedono, a fronte di un fisso annuale, l’erogazione di una serie i servizi contabili e…
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Antiriciclaggio
12 novembre 2016

CONSERVAZIONE E REGISTRAZIONE DATI - Registrazione titolare effettivo

I dati del titolare effettivo vanno registrati?
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Antiriciclaggio
5 novembre 2016

ADEGUATA VERIFICA - Esonero

Un cliente mi ha affidato l’incarico per la trasmissione della dichiarazione Iva 2016. La dichiarazione chiude con un debito pari ad euro 300.000 che,…
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Antiriciclaggio
5 novembre 2016

ADEGUATA VERIFICA - Apertura Partita IVA

Un cliente si è recato nel mio studio per l’apertura della partita Iva di una costituenda società. Da quel momento non ho più avuto sue notizie. Ero…
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Antiriciclaggio
5 novembre 2016

ADEGUATA VERIFICA - L’incarico “conferito” dal collega

Sono un Dottore Commercialista. Un mio collega, per conto del suo cliente, mi ha affidato un incarico. Devo necessariamente chiedere al collega di…
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Antiriciclaggio
5 novembre 2016

ADEGUATA VERIFICA - Il privato e il Modello 730

Un cliente si rivolge al mio studio ogni anno per la redazione del modello 730 e per la liquidazione della Tasi/Imu. Devo identificarlo ogni anno?
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Antiriciclaggio
5 novembre 2016

ADEGUATA VERIFICA - Il dipendente delegato

Ho delegato un dipendente di studio per tutti gli adempimenti in materia di adeguata verifica della clientela. Nel caso in cui il dipendente non…
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Antiriciclaggio
29 ottobre 2016

IDENTIFICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO - soci con partecipazione del 20%

Una società conferisce incarico ad un professionista per la tenuta della contabilità. I soci della società sono 5, ognuno con una percentuale di…
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Antiriciclaggio
29 ottobre 2016

IDENTIFICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO - L’amministratore

Mi è stato conferito incarico per la tenuta della contabilità da parte dell’amministratore di una srl. Non conosco i soci e non ho i loro…
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