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Master Online

28 settembre 2020

Antiriciclaggio nuove regole, casi pratici e simulazioni

Master Online
A cura di: Annalisa De Vivo

Disponibile dal mese di Settembre

Durata: 6 ore (6CFP)

In vendita al prezzo di €449,00 + IVA

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Master in modalità e-learning, da poter seguire più volte ed in ogni momento

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Programma
Prima lezione
Normativa, regole tecniche e linee guida
  • Gli obblighi di adeguata verifica della clientela:
  • Le prestazioni oggetto di adeguata verifica della clientela e quelle a rischio “non significativo”
  • La procedura CNDCEC per la valutazione del rischio “effettivo”
  • L’identificazione e la verifica dei dati del cliente/esecutore
  • Il titolare effettivo (casi pratici) e le novità del registro TE di imminente attuazione
  • Le informazioni sullo scopo e la natura della prestazione
  • L’adeguata verifica semplificata e rafforzata le persone politicamente esposte (casi pratici)
  • Il controllo costante del cliente
  • L’obbligo di astensione.
  • L’obbligo di conservazione dei dati e delle informazioni antiriciclaggio:
  • La conservazione cartacea
  • La conservazione informatica
  • Il fascicolo della clientela
  • L’organizzazione della conservazione negli studi associati e nelle STP.
  • L’autovalutazione del rischio dello studio professionale:
  • La procedura CNDCEC per l’autovalutazione del rischio inerente, della vulnerabilità e del rischio residuo;
  • I presidi di mitigazione del rischio residuo.

Seconda lezione
Gli obblighi di comunicazione e segnalazione. Il sistema sanzionatorio:
  • La segnalazione di operazioni sospette:
  • L’obbligo di segnalazione
  • I reati oggetto di segnalazione
  • Gli indicatori di anomalia, anche alla luce dell’emergenza da COVID19
  • Riservatezza e divieto di comunicazione
  • Le modalità di segnalazione e i possibili esiti di una SOS.
  • Le limitazioni all’uso del contante:
  • I contanti e i titoli al portatore: l’evoluzione delle soglie nel tempo
  • Le deroghe: gli operatori del settore del commercio al minuto e del turismo, il servizio di money transfer
  • L’obbligo di comunicazione delle infrazioni
  • I controlli della GDF e il sistema sanzionatorio:
  • Le verifiche antiriciclaggio negli studi professionali
  • Le sanzioni amministrative
  • Le sanzioni penali
  • I criteri per l’applicazione delle sanzioni
  • Il procedimento sanzionatorio e la difesa.

Terza lezione
L’organizzazione dello studio professionale. Simulazioni:
  • L’organizzazione dello studio
  • Deleghe interne (organigramma); diffusione della normativa/manualistica antiriciclaggio; formazione del personale
  • Organizzazione degli adempimenti: adozione di procedure per l’autovalutazione, l’adeguata verifica, la conservazione, la segnalazione di operazioni sospette e la comunicazione di violazioni all’uso del contante;

- Prima simulazione: valutazione e autovalutazione del rischio
(Sarà utilizzato il modulo AV1 allegato alle Linee Guida CNDCEC)
- Seconda simulazione: autovalutazione del rischio
(Sarà utilizzato il modulo AV0 allegato alle Linee Guida CNDCEC)
- Terza simulazione: adeguata verifica, istituzione del fascicolo della clientela e controllo costante
(Saranno utilizzati i moduli AV2, AV3, AV4, AV5, AV6, AV7, allegati alle Linee Guida CNDCEC)
- Quarta simulazione: segnalazione di operazioni sospette
(Verrà illustrato il funzionamento del sistema AS-SOS)

ATTENZIONE:
ODCEC:Accreditato fino al 31.12.2020
Tributaristi:Riconosciuto

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Antiriciclaggio nuove regole, casi pratici e simulazioni€ 449,00

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