5 dicembre 2017

Antiriciclaggio e obblighi per “persone politicamente esposte”

Autore: MARCO BRUGNOLO
Quesito - Quando si parla di P.E.P. cosa si intende? Un consigliere comunale o regionale è tale? E un deputato o senatore? Se un soggetto è stato Senatore 10 anni fa e oggi ha un’azienda, è persona politicamente esposta? Quanti anni indietro devo andare? Risposta - Il Decreto antiriciclaggio, nella…
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