Fisco

24 giugno 2019
Categorie: Antiriciclaggio > Varie

Adeguata verifica “semplificata”: le “verifiche differite”

Autore: Marco Brugnolo
soldi banconote tasse fisco banca
Come precisato nella Regola tecnica n. 2 e nelle successive Linee guida del Consiglio Nazionale, le misure semplificate di adeguata verifica consistono: nell’identificazione del cliente, dell’esecutore e del legale rappresentante mediante acquisizione della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 22…
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