Antiriciclaggio: l’istituzione dei registri centrali dei titolari effettivi attende la V Direttiva

La III Direttiva comunitaria in materia antiriciclaggio (n. 2005/60/CE), recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs n. 231/2007, ha rappresentato una rivoluzione storica nel sistema di prevenzione del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo (FDT) introducendo, anche per i…