Fisco

11 settembre 2019
Categorie: Antiriciclaggio > Varie

Antiriciclaggio: l’istituzione dei registri centrali dei titolari effettivi attende la V Direttiva

Autore: Redazione Fiscal Focus
ufficio - lavoro - professionisti - documenti - fisco
La III Direttiva comunitaria in materia antiriciclaggio (n. 2005/60/CE), recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs n. 231/2007, ha rappresentato una rivoluzione storica nel sistema di prevenzione del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo (FDT) introducendo, anche per i…

Il contenuto di questa news è riservato agli Abbonati al Servizio.

Sei già Abbonato?

Non sei ancora Abbonato?

Visiona tutte le nostre proposte di abbonamento.

Proposte abbonamento

Per inserire i vostri commenti dovete registrarvi.