Fisco

14 agosto 2019
Categorie: Antiriciclaggio > Varie

Antiriciclaggio: periodicità ridotta per il controllo costante delle PPE

Autore: Marco Brugnolo
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L’accettazione dell’incarico professionale obbliga generalmente il professionista dell’area giuridico economica a valutare quello stesso incarico ai fini del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo/FDT e, di conseguenza (e salvo casi particolari) a porre in essere l’adeguata verifica…

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