Antiriciclaggio: valutazioni preliminari all'adeguata verifica

Le Linee guida antiriciclaggio, approvate dal CNDCEC il 22/05/2019, contengono, tra l’altro, le istruzioni operative in materia di adeguata verifica della clientela, rendendo in tal modo pratiche e concrete le disposizioni impartite dal legislatore con gli artt. 17-30 del D.Lgs. n. 231/2007, nonché…