Fisco

13 giugno 2019
Categorie: Antiriciclaggio > Varie

Linee guida antiriciclaggio: determinazione del rischio effettivo

Autore: Marco Brugnolo
lente d'ingrandimento controllo verifica ispezione
Il D.Lgs. n. 231/2007 dedica ben 14 articoli all’adempimento principe previsto in capo ai soggetti obbligati (tra i quali i professionisti iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili), ossia all’adeguata verifica della clientela. In tema di adeguata verifica, accanto alla…
tabella grado di rischio e adeguata verifica
fascia  ANTIRICICLAGGIO GB Software

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