Antiriciclaggio per revisori e sindaci

In tema di normativa antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, secondo le linee guida CNDCEC 2019, Il collegio sindacale, ovvero l’organo di controllo collegiale, non riveste la qualifica di soggetto obbligato ai fini del D. Lgs. 231/2007. Sono invece “obbligati” i soggetti…