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Quotidiano
7 settembre 2023
Antiriciclaggio: l’adeguata verifica a supporto di un miglioramento qualitativo delle SOS
La conoscenza dei soggetti privati gioca da sempre un ruolo fondamentale nel processo di accertamento dei reati da parte delle autorità competenti. Da questo punto di vista, l’UIF, in diverse occasioni e non da ultimo nel Comunicato del 29 maggio 2023, ha sottolineato l’importanza della cooperazione
Quotidiano
3 agosto 2023
Antiriciclaggio: riattivazione del servizio d’inoltro all’UIF delle SOS trasmesse dagli iscritti
Con l’Informativa n. 104 del 2 agosto 2023, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha comunicato che, a far data dal 15 settembre 2023, sarà riattivato il servizio d’inoltro all’UIF, per il tramite del CNDCEC, delle SOS trasmesse dagli iscritti, come pre
Fisco
14 novembre 2023
Registro Titolari Effettivi
Diversi sono stati i contributi editoriali dedicati al tema del Registro dei titolari effettivi, istituito con il Decreto Interministeriale n. 55 del 11/03/2022 e finalizzato ad avere un archivio nazionale sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giurid
Fisco
18 ottobre 2023
Antiriciclaggio e criptovalute
Lo strumento delle valute virtuali oggi è in forte espansione, tuttavia il relativo utilizzo è accompagnato da un complesso di profili problematici connessi ai potenziali rischi, soprattutto dovuti ad una difficoltà nel tracciarne i relativi flussi e ad una regolamentazione ancora in fieri.
Preme
Infostudio
17 ottobre 2023
Comunicazione titolare effettivo
Gentile Cliente, con la stesura del presente documento intendiamo informarLa in merito alla comunicazione delle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust, come prevista dall’articolo 21 del D.Lgs. n. 231/2007.
Comunicazione titolare effettivo Premessa Imprese
Quotidiano
16 ottobre 2023
Titolare effettivo e antiriciclaggio: indispensabile la firma digitale per l’autodichiarazione
Per l’autodichiarazione del titolare effettivo è indispensabile la firma digitale. Entro l’11 dicembre 2023 le imprese con personalità giuridica, le persone giuridiche private, i trust e gli istituti similari dovranno inviare la comunicazione del titolare effettivo al Registro delle Imprese della Ca
Quotidiano
10 ottobre 2023
Titolare effettivo, via alle danze
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Dirigenziale del Ministero del Made in Italy del 29 settembre 2023 si apre, dopo una lunga attesa, il canale telematico per la comunicazione delle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust, come prevista dall’articolo
Quotidiano
7 ottobre 2023
Antiriciclaggio, al via tavolo tecnico MEF-Avvocati, Commercialisti e Notai
Con una riunione tenutasi nei giorni scorsi ha preso il via il tavolo tecnico sulla normativa antiriciclaggio tra il Ministero dell’Economia e i Consigli nazionali degli Avvocati, dei Commercialisti e dei Notai. Richiesto dalle tre categorie professionali come luogo di confronto per la individuazion
Quotidiano
7 ottobre 2023
Antiriciclaggio e de-risking: la banca d’Italia si allinea all’EBA
Integrare le policy aziendali attraverso la predisposizione di idonei sistemi per identificare e valutare correttamente i fattori di rischio della clientela, affinché l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio non si traduca in un rifiuto o cessazione generalizzata di rapporti bancari nei confront
Quotidiano
30 gennaio 2024
Professionisti e comunicazione di operazione sospetta ai fini dell’antiriciclaggio
L’utilizzo eccessivo di denaro contante, e in particolare l’effettuazione di un numero rilevante di prelievi e di versamenti di importo elevato, deve indurre il commercialista a sospettare della provenienza e dell’impiego del denaro utilizzato per le predette operazioni. Conseguentemente, il profess
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