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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Dirigenziale del Ministero del Made in Italy del 29 settembre 2023 si apre, dopo una lunga attesa, il canale telematico per la comunicazione delle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust, come prevista dall’articolo

Con una riunione tenutasi nei giorni scorsi ha preso il via il tavolo tecnico sulla normativa antiriciclaggio tra il Ministero dell’Economia e i Consigli nazionali degli Avvocati, dei Commercialisti e dei Notai. Richiesto dalle tre categorie professionali come luogo di confronto per la individuazion

Integrare le policy aziendali attraverso la predisposizione di idonei sistemi per identificare e valutare correttamente i fattori di rischio della clientela, affinché l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio non si traduca in un rifiuto o cessazione generalizzata di rapporti bancari nei confront

Società di capitali, Presone giuridiche private, Trust e Istituti giuridici affini avranno 60 giorni, a partire dall’imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’apposito Decreto del MIMIT, per comunicare le informazioni sui propri titolari effettivi in ottemperanza alla disciplina antiricicla

Svanito l’effetto sospensivo dell’Ordinanza del TAR del Lazio n. 8083 del 2023, torna a pieno regime l’adempimento relativo al titolare effettivo. In assenza di diverse disposizioni o nuovi differimenti, in vista del deposito dei bilanci relativi all’anno 2023 si prevede all’orizzonte un ingorgo di

Il Tar del Lazio, chiamato a decidere sul destino della comunicazione relativa al titolare effettivo, respinge nel merito tutti i ricorsi presentati sul finire del 2023. L’adempimento, senza alcuna variazione del contesto normativo, era stato sospeso in via cautelare dallo stesso tribunale amministr

Si è tenuto il 20 marzo u.s., l’incontro indetto dal Comitato di Sicurezza Finanziaria – C.S.F. (istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze) con i Rappresentanti del settore privato, finalizzato all’analisi del rischio nazionale di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo previ

Il delitto di riciclaggio implica che i proventi illeciti derivanti dalla commissione di determinati reati trovino la loro naturale collocazione nell’economia emersa e legale; a tal fine, un ruolo fondamentale viene giocato dell’azienda quale complesso di beni organizzati per la produzione o lo scam

Come noto, il sistema di prevenzione del reato di riciclaggio si fonda sulla collaborazione attiva tra operatori, autorità amministrative, organi investigativi e autorità giudiziaria, il tutto in un’ottica risk based volta ad individuare le vulnerabilità del sistema di prevenzione ed il correlato li

Il mese di marzo ha visto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto PNRR (Decreto Legge 2 marzo 2024, n.19) con cui viene data continuità all’imponente meccanismo di solidarietà finanziaria attivato all’indomani della crisi pandemica e che vede l’avvio del nuovo Piano Transizione 5.0, carat