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Quotidiano
29 novembre 2021
Riciclaggio e autoriciclaggio perseguiti anche se commessi all’estero
Il decreto legislativo approvato dal Governo lo scorso 4 novembre (per quando si evince dalla bozza disponibile.) in attuazione della delega formulata con la legge 22 aprile 2021, n. 53, andrà ad inasprire ulteriormente il dispositivo penale di contrasto al riciclaggio e condotte affini. Le nuove
Quotidiano
18 novembre 2021
Un visto diverso dagli altri
Sotto il profilo antiriciclaggio l’apposizione del visto di conformità non è più una prestazione a rischio inerente “non significativo”. Questo, almeno, è quanto si desume dall’ultimo intervento in materia di cessione del credito. Nonostante le Linee Guida per la valutazione del rischio, adeguata ve
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Quotidiano
9 novembre 2021
Lotta al riciclaggio mediante il diritto penale
Con la Direttiva CEE 23/10/2018 n. 2018/1673/UE, il Parlamento e il Consiglio dell’Unione europea alzano ulteriormente l’asticella del contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, obbligando gli Stati membri ad intervenire mediante un inasprimento dei propri dispositivi di tutela pena
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Quotidiano
6 novembre 2021
Pagamento in contante: la nuova soglia a 1.000 euro e il frazionamento dei pagamenti
Dal 1° gennaio 2022 il limite per effettuare pagamenti in denaro contante, a qualsiasi titolo, scenderà da 2.000 a 1.000 euro. Lo prevede l’art. 49 del D.Lgs n. 231/2007. Privati ed imprese dovranno rimanere al di sotto della predetta soglia. Diversamente risulteranno violate le disposizioni in mate
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Quotidiano
30 ottobre 2021
Antiriciclaggio: dal 1° gennaio 2022 si riduce la soglia del contante a 1.000 euro
Il Governo punta sulle limitazioni all’uso del contante per contrastare evasione e riciclaggio. Dal 1° gennaio 2022, la soglia prevista per effettuare trasferimenti di denaro contante scenderà ulteriormente da 2.000 a 1.000 euro. La modifica del limite era attesa, in quanto già indicata nell’art
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Quotidiano
13 aprile 2022
Antiriciclaggio: sale il rischio insito nelle cessioni del credito
Il fronte della prevenzione dei fenomeni criminosi di matrice finanziaria allarga il proprio raggio di azione e coinvolge definitivamente le detrazioni fiscali e, soprattutto, la conseguente possibilità di cessione del credito fiscale che ne scaturisce. L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Ita
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Quotidiano
4 aprile 2022
Comunicazione operazioni in contanti legate al turismo entro l’11 e il 20 aprile
In deroga alle norme che limitano l’utilizzo del contante (articolo 49 del D.lgs. n. 231/2007), attualmente fissato a 2.000 euro, l’articolo 3 del DL n.16/2012 ha previsto che gli operatori del settore del commercio al minuto e le agenzie di viaggio e turismo possano accettare pagamenti in contanti
Quotidiano
1 febbraio 2022
Antiriciclaggio a metà per il difensore tributario
Adeguata verifica ad ampio raggio per il dottore commercialista nell’assistenza e rappresentanza in giudizio, nonostante le informazioni assunte nell’espletamento dei compiti di difesa non siano utilizzabili ai fini della segnalazione delle operazioni sospette. Medesimo destino per l’avvocato in ipo
Quotidiano
12 gennaio 2022
Conti correnti e servizi finanziari garantiti per evitare l’esclusione finanziaria
Con un comunicato del 05 Gennaio 2022, l’European Banking Authority - EBA (Autorità Bancaria Europea - ABE) ha reso nota la pubblicazione del proprio parere circa la portata e l’impatto del “de-risking” nell’Unione Europea, nonché delle misure che le Autorità competenti, dovrebbero adottare per cont
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Quotidiano
13 gennaio 2022
Il limite per i pagamenti in contanti e il frazionamento dell’operazione
Dal 1° gennaio scorso è in vigore il nuovo limite previsto per il trasferimento del denaro in contante. I pagamenti cash non potranno superare la soglia di 999,50 euro. Nel caso in cui fosse superato tale limite massimo, troverebbe applicazione la sanzione amministrativa prevista dall’art. 63, comma
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