Ricerca
Voci trovate: 578
Fisco
29 novembre 2022
Registro dei titolari effettivi
Il Decreto interministeriale n. 55 del 11/03/2022 ha istituito il registro dei titolari effettivi e che permette di avere un archivio nazionale sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private, Trust produttivi di effetti giuridici rilevanti
Quotidiano
22 novembre 2022
Compliance & antiriciclaggio nel PNRR
Le ingenti risorse legate al PNRR non potevano non contemplare l’attivazione dei presidi antiriciclaggio nell’attività di prevenzione di distorsioni nell'utilizzo delle risorse pubbliche. In tale ambito la UIF ha pubblicato la Comunicazione dell’11 aprile 2022 “PREVENZIONE DI FENOMENI DI CRIMINALITÀ
Fisco
21 novembre 2022
Antiriciclaggio: chiarimenti sul regime sanzionatorio per la violazione degli obblighi antiriciclaggio
La recente Circolare n.56499 del 17.06.2022 viene ad aggiornare le istruzioni operative relative al procedimento d'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi antiriciclaggio di cui all’art. 65, D.Lgs. n. 231/2007, come modificato dall’art. 5, D.Lgs. n. 90/2
Quotidiano
18 novembre 2022
Criptovalute, smart contract e antiriciclaggio
In linea generale, la blockchain rientra nella più ampia categoria delle DLT (Distributed Ledger Technology), ovvero tecnologie di registro distribuito, le cui caratteristiche principali sono le seguenti: il network di utenti; l’utilizzo di un meccanismo di consenso per la gestione decentralizzata,
Quotidiano
10 novembre 2022
Registro Titolare Effettivo: a breve l’attesa operatività
Ai sensi dell’art. 1 co. 2 lettera pp) del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, aggiornato a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 90, per titolare effettivo si intende “la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle qu
Quotidiano
9 novembre 2022
Registro titolari effettivi: dalle camere di commercio indicazioni alle imprese per la comunicazione dei dati
Le Camere di Commercio hanno predisposto il sistema attraverso il quale, a breve, sarà possibile compilare e trasmettere l’invio telematico della pratica per la comunicazione del Titolare effettivo, così come stabilito dall’art. 21 del Decreto Antiriciclaggio - D.lgs n° 231/07. Tanto, si apprende da
Quotidiano
21 dicembre 2023
Antiriciclaggio e UIF: nuove casistiche per evidenziare i casi sospetti
Riciclaggio, finanziamento del terrorismo, casistiche, tipologie e operazioni sospette, con fari accesi sui progetti connessi all'attuazione del PNRR e all'anomalo utilizzo degli strumenti FinTech per ostacolare la tracciabilità dei flussi finanziari. Queste le finalità che si pone il sesto numer
Fisco
12 dicembre 2023
Whistleblowing
Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 ha recepito la Direttiva Ue 2019/1937 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto comunitario e delle disposizioni normative nazionali; alla luce di tale decreto, dal 17 dicembre 2023 le organizzazioni private da 50 a 249 dipendenti
Quotidiano
9 dicembre 2023
Si spengono le luci sul Titolare Effettivo
Lungo stop per la comunicazione del titolare effettivo. Con l’Ordinanza n. 8083/2023 del 7 dicembre 2023 il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, su istanza di Assoservizi Fiduciari, sospende l’adempimento. Sul banco degli imputati tutta la normativa e la prassi in tema di Titolare Effett
Fisco
7 dicembre 2023
Registro Titolari Effettivi
L’ 11 dicembre 2023 è una data importante nell’ambito degli adempimenti antiriciclaggio in quanto scadono i termini per l’inoltro delle comunicazioni sul Titolare Effettivo da parte dei soggetti obbligati che risultano costituiti alla data del 10 ottobre 2023, come indicato dal Decreto MIMIT 29 sett
Voci trovate: 578