Comunicazioni oggettive antiriciclaggio operatori finanziari

Lo scorso 28 marzo l’Uif ha pubblicato un provvedimento recante le “Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive”, previsto dall’art. 47 del D.Lgs. n. 231/2007, come riformulato dal D.Lgs. n. 90/2017, un adempimento introdotto ex novo con il recepimento della IV Direttiva UE in materia antiriciclaggio.
Una bozza di tale provvedimento era già stata resa disponibile dalla Uif sul proprio sito istituzionale in data 11 luglio 2018, in pubblica consultazione.
La predisposizione delle istruzioni operative in materia di comunicazioni oggettive è compito affidato, dal legislatore, alla Uif stessa, quale organo tecnico di vertice e interlocutore primario degli Organi di governo e di vigilanza, per l’intera normativa antiriciclaggio.