Regole antiriciclaggio CNDCEC

Il 16 gennaio 2019 il Consiglio Nazionale DCEC ha approvato tre regole tecniche per disciplinare gli adempimenti imposti dalla disciplina antiriciclaggio (di cui al D.L.gs n. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017) ai professionisti iscritti all’Ordine.
L’adempimento normativo dell’Organismo di autoregolamentazione risponde alle funzioni espressamente allo stesso delegate dall’art. 11, co. 2 del D.Lgs. n. 231/2007.
Le tre regole, concernenti l’autovalutazione del rischio, l’adeguata verifica della clientela e la conservazione dei dati delle informazioni acquisite ai fini della verifica stessa, sono state adottate con parere favorevole del Comitato di Sicurezza Finanziaria rilasciato nel mese di dicembre 2018 e saranno vincolanti per gli iscritti all’Ordine a partire dal 27 luglio 2019.