Corsi online
24 maggio 2022

Adempimenti antiriciclaggio studi professionali

Relatore/i: Massimiliano De Bonis
Durata: 2 ore
Crediti Formativi: 2 Cfp
€ 69,00 + iva
Descrizione
Novità di periodo e adempimenti di fine anno

Disponibile dal 24 Maggio 2022

Costo listino €80,00 + iva
Acquista entro il 20 Maggio ad €69,00 + IVA

La normativa antiriciclaggio, benché abbia coinvolto da ormai oltre sedici anni tra i soggetti obbligati anche per le categorie professionali, continua a rappresentare un complesso di adempimenti inviso ai professionisti. Con il presente corso ci si prefigge di fornire un corretto inquadramento dei rischi conseguenti alle più comuni attività pratiche dei professionisti ed individuare le fasi per conseguire una corretta “compliance” ai dettami normativi, senza trascurare le novità in materia rappresentante dalla imminente istituzione del Registro dei Titolari Effettivi e dalle non trascurabili ripercussioni sull’adeguata verifica dei clienti operanti con controparti residenti nei paesi interessati dal recente conflitto bellico.

Programma
  • I rischi per il professionista
  • Guida pratica ragionata agli adempimenti
  • Istituzione del Registro dei Titolari effettivi, adempimenti e criticità per il professionista
  • Conflitto Russia-Ucraina e ripercussioni immediate sull’adeguata verifica dei clienti
Accreditamento
Odcec
In fase di Accreditamento
Tributaristi
Riconosciuto

Guarda la presentazione del corso

Corsi online
24 maggio 2022

Adempimenti antiriciclaggio studi professionali

Relatore/i: Massimiliano De Bonis
Durata: 2 ore
Crediti Formativi: 2 Cfp
€ 69,00 + iva