In materia di antiriciclaggio, l’operazione sospetta consiste in un’operazione che viene rilevata nell'ambito dell'ordinaria attività svolta dal soggetto segnalante e che presenta un complesso di caratteristiche tali da far scattare la certezza oppure il sospetto che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Al fine di supportare il soggetto obbligato nella valutazione del comportamento del destinatario, sono stati introdotti gli indicatori di anomalia. Tali strumenti svolgono una funzione ausiliaria e consistono in un elenco, a titolo meramente esemplificativo, di specifiche connotazioni di operatività della clientela da ritenere anomale e potenzialmente caratterizzanti intenti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Il presente corso vuole offrire una panoramica di questo importante strumento a supporto del processo di adeguata verifica ed aggiornata con le recenti novità in materia, come il Provvedimento UIF del 12 maggio 2023.