Ore 11:53 - Riciclaggio e fondi pubblici: nel 2024 segnalazioni PNRR più che raddoppiate

Nel 2024, l’Unità di Informazione Finanziaria segnala un raddoppio a 805 delle segnalazioni per anomalie nell’attuazione del PNRR (rispetto alle 309 del 2023), evidenziando casi di riciclaggio e corruzione nei finanziamenti pubblici. Processi di istruttoria e procedure automatizzate favoriscono beneficiari con profili reputazionali dubbi e collegamenti con la criminalità organizzata. Modelli di business basati su garanzie statali e commissioni onerose aggravano il rischio. Anomalie emergono in Tax Credit Cinema e garanzie fideiussorie fittizie rilasciate da intermediari esteri tramite procuratori falsi. La UIF invita banche, intermediari e PA a rafforzare controlli, trasparenza e coordinamento per prevenire abusi e salvaguardare l’integrità del sistema.