Puntata "DiLunedì" del 10 novembre 2025

La puntata riguarderà le procedure di adeguata verifica all'interno dello studio professionale, in un momento di duplice e significativa evoluzione normativa. Da un lato, a livello domestico, il CNDCEC ha recentemente aggiornato le proprie Regole Tecniche, in particolare la n. 1 e la n. 2, con l'Informativa n. 6 del 16 gennaio 2025, recependo le revisioni di Banca d'Italia in materia di adempimenti di customer due diligence.

Dall'altro, il panorama europeo ha completato l'approvazione del fondamentale AML Package, che, con il suo obiettivo di armonizzazione e supervisione centralizzata, rappresenta la più incisiva riforma comunitaria contro il riciclaggio.
L'incontro sarà dunque dedicato all'analisi di come queste novità si traducano concretamente nell'aggiornamento del fascicolo e nell'adozione di procedure in studio che siano, al contempo, conformi e sostenibili.