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13 marzo 2026
Antiriciclaggio 360° - Prevenire il Rischio, Proteggere lo Studio
Relatore/i: Fabiano De Leonardis
Durata: 7 ore
Crediti Formativi:
€ 199,00 + iva
Descrizione
Il corso è pensato per:
✅ Professionisti
✅ Titolari di Studio
✅ Dipendenti di studi professionali
✅ Collaboratori amministrativi e tecnici
L’antiriciclaggio non è un semplice adempimento formale, ma un obbligo sostanziale che tutela il professionista e l’intera struttura organizzativa.
Il corso Antiriciclaggio 360° è stato progettato per trasformare gli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 231/2007 in procedure operative concrete, applicabili fin da subito nello Studio.
In particolare, l’art. 16 del decreto impone ai professionisti di garantire una formazione specifica e continua a dipendenti e collaboratori: un obbligo normativo che, se non correttamente adempiuto, può comportare rilevanti responsabilità e sanzioni.
Questo percorso formativo ti consente di adempiere correttamente all’obbligo e di strutturare un sistema organizzativo realmente efficace.
✅ Professionisti
✅ Titolari di Studio
✅ Dipendenti di studi professionali
✅ Collaboratori amministrativi e tecnici
L’antiriciclaggio non è un semplice adempimento formale, ma un obbligo sostanziale che tutela il professionista e l’intera struttura organizzativa.
Il corso Antiriciclaggio 360° è stato progettato per trasformare gli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 231/2007 in procedure operative concrete, applicabili fin da subito nello Studio.
In particolare, l’art. 16 del decreto impone ai professionisti di garantire una formazione specifica e continua a dipendenti e collaboratori: un obbligo normativo che, se non correttamente adempiuto, può comportare rilevanti responsabilità e sanzioni.
Questo percorso formativo ti consente di adempiere correttamente all’obbligo e di strutturare un sistema organizzativo realmente efficace.
Programma
Il percorso fornisce strumenti concreti per:
✔ Effettuare una corretta autovalutazione dello Studio
✔ Applicare l’adeguata verifica della clientela
✔ Strutturare un sistema di profilazione del rischio efficace
✔ Implementare procedure di monitoraggio continuo
✔ Ridurre il rischio sanzionatorio
✔ Comprendere gli aspetti giurisprudenziali legati al reato di riciclaggio
Quota di partecipazione: €199 + IVA - La quota comprende l’accesso all’intero percorso formativo.
È inoltre possibile:
Acquistare singoli moduli, in base alle esigenze specifiche dello Studio
Richiedere un preventivo personalizzato in caso di più dipendenti o collaboratori
Per richieste relative a moduli singoli o preventivi multipli è necessario inviare una richiesta scritta via e-mail.
Perché investire in questo corso
✔ Trasforma l’obbligo normativo in un vantaggio organizzativo
✔ Protegge lo Studio da rischi sanzionatori
✔ Rafforza la cultura interna della legalità
✔ Tutela la reputazione professionale
Programma:
✅ Modulo 1: L’importanza della formazione in materia di antiriciclaggio (Art. 16 D.Lgs. 231/07)
✅ Modulo 2: Autovalutazione del rischio dello studio (Regola Tecnica n. 1)
✅ Modulo 3: Adeguata verifica della clientela (Regola Tecnica n.2)
✅ Modulo 4: profili operativi dell'Adeguata Verifica
✅ Modulo 5: Conservazione dei dati e Fascicolo cliente (Regola Tecnica n.3)
✅ Modulo SOS
✅ Modulo Titolare Effettivo
✅ Modulo Giurisprudenza
✅ Modulo AML Package
✔ Effettuare una corretta autovalutazione dello Studio
✔ Applicare l’adeguata verifica della clientela
✔ Strutturare un sistema di profilazione del rischio efficace
✔ Implementare procedure di monitoraggio continuo
✔ Ridurre il rischio sanzionatorio
✔ Comprendere gli aspetti giurisprudenziali legati al reato di riciclaggio
Quota di partecipazione: €199 + IVA - La quota comprende l’accesso all’intero percorso formativo.
È inoltre possibile:
Acquistare singoli moduli, in base alle esigenze specifiche dello Studio
Richiedere un preventivo personalizzato in caso di più dipendenti o collaboratori
Per richieste relative a moduli singoli o preventivi multipli è necessario inviare una richiesta scritta via e-mail.
Perché investire in questo corso
✔ Trasforma l’obbligo normativo in un vantaggio organizzativo
✔ Protegge lo Studio da rischi sanzionatori
✔ Rafforza la cultura interna della legalità
✔ Tutela la reputazione professionale
Programma:
✅ Modulo 1: L’importanza della formazione in materia di antiriciclaggio (Art. 16 D.Lgs. 231/07)
✅ Modulo 2: Autovalutazione del rischio dello studio (Regola Tecnica n. 1)
✅ Modulo 3: Adeguata verifica della clientela (Regola Tecnica n.2)
✅ Modulo 4: profili operativi dell'Adeguata Verifica
✅ Modulo 5: Conservazione dei dati e Fascicolo cliente (Regola Tecnica n.3)
✅ Modulo SOS
✅ Modulo Titolare Effettivo
✅ Modulo Giurisprudenza
✅ Modulo AML Package
Accreditamento
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