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Disponibile dal 30 Gennaio 2026

Si apre questo nuovo anno di formazione con una panoramica essenziale sulle trasformazioni che hanno segnato il comparto dell'antiriciclaggio negli ultimi dodici mesi. Il 2025 infatti ha rinnovato profondamente tale contesto normativo: da un lato, l'eredità dell'AML Package europeo che ha riscritto le regole del gioco a livello unionale; dall'altro, l'entrata in vigore delle nuove Regole Tecniche del CNDCEC pubblicate il 16 gennaio 2025 hanno chiesto al professionista di porre in essere una vera e propria evoluzione dei presidi di studio.

Alla luce di tali premesse, il presente videocorso si articola nel seguente modo:
✅ la prima parte verrà dedicata all’inquadramento della fattispecie di reato in commento, offrendo un’analisi del quadro normativo essenziale sia a livello domestico e sia europeo, quest’ultimo inquadrato alla luce del recente AML Package che introduce la più grande riforma in materia attraverso quattro atti legislativi fondamentali che mirano a sostituire le direttive con regolamenti, garantendo l'armonizzazione diretta in tutti gli Stati membri;

✅la seconda parte verrà quindi dedicata alle misure di adeguata verifica, declinate in semplificate e rafforzate.

In particolare, l’adozione di misure semplificate permette, al soggetto obbligato, di gestire situazioni di operatività a basso rischio, offrendo un sistema preventivo efficiente e che lo rende compliant sul tema; contestualmente, la presenza di misure rafforzate consentono di affrontare i casi di clientela ad alto rischio attraverso strumenti idonei a gestire efficacemente quelle situazioni che richiedono monitoraggi e analisi più approfondite;

✅la terza parte sarà specificatamente dedicata ai commercialisti ed in particolare alle rinnovate regole tecniche in materia di antiriciclaggio pubblicate dal CNDCEC in data 16.01.25 anche alla luce del Provvedimento con cui Banca d’Italia ha revisionato le disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela del 16 febbraio 2024;

✅la quarta parte va ad ampliare la panoramica su di una serie di aspetti strettamente connessi all’adeguata verifica ovvero: l’obbligo di astensione, il segreto professionale, il controllo costante e la conservazione dei dati;

✅la quinta ed ultima parte chiude l’approfondimento con una disamina delle ultime novità in materia di operatività del Registro dei Titolari Effettivi.