martedì, 24 gennaio 2017 - Direttore: Antonio Gigliotti

Antiriciclaggio

Modulistica

13 dicembre 2016

Segnalazione operazione ultra-soglia. Modello per il collaboratore

  • Segnalazione operazione ultra-soglia. Modello per il collaboratore (13 kB)
13 dicembre 2016

La comunicazione delle operazioni ultra-soglia

  • La comunicazione delle operazioni ultra-soglia (15 kB)
13 dicembre 2016

Valutazione del rischio - scheda

  • Valutazione del rischio - scheda (22 kB)
13 dicembre 2016

Scheda identificazione del cliente_Frontespizio fascicolo del cliente

  • Scheda identificazione del cliente_Frontespizio fascicolo del cliente (14 kB)
13 dicembre 2016

Identificazione del cliente - modulistica

  • Identificazione del cliente - modulistica (15 kB)
13 dicembre 2016

Facsimile di lettera di incarico professionale

  • Facsimile di lettera di incarico professionale (24 kB)
13 dicembre 2016

Check list controllo costante

  • Check list controllo costante (18 kB)
13 dicembre 2016

Verbale di Riunione ANTIRICICLAGGIO

  • Verbale di Riunione ANTIRICICLAGGIO (25 kB)
13 dicembre 2016

Modello P04 - DICHIARAZIONE AI FINI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

  • Modello P04 - DICHIARAZIONE AI FINI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO (16 kB)
13 dicembre 2016

Delega per l’identificazione dei clienti e dei titolari effettivi

  • Delega per l’identificazione dei clienti e dei titolari effettivi (13 kB)