Omessa segnalazione per mancata individuazione Titolare effettivo

Nel 2016 ho assunto l’incarico per un’operazione patrimoniale da parte di una società controllata da una società bosniaca della quale non sono riuscito ad individuare il titolare effettivo. Alla luce sia della normativa attuale che quella precedente, probabilmente non dovevo accettare l’incarico. In…