Antiriciclaggio: periodicità ridotta per il controllo costante delle PPE

L’accettazione dell’incarico professionale obbliga generalmente il professionista dell’area giuridico economica a valutare quello stesso incarico ai fini del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo/FDT e, di conseguenza (e salvo casi particolari) a porre in essere l’adeguata verifica…