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Con una riunione tenutasi nei giorni scorsi ha preso il via il tavolo tecnico sulla normativa antiriciclaggio tra il Ministero dell’Economia e i Consigli nazionali degli Avvocati, dei Commercialisti e dei Notai. Richiesto dalle tre categorie professionali come luogo di confronto per la individuazion

Integrare le policy aziendali attraverso la predisposizione di idonei sistemi per identificare e valutare correttamente i fattori di rischio della clientela, affinché l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio non si traduca in un rifiuto o cessazione generalizzata di rapporti bancari nei confront

Società di capitali, Presone giuridiche private, Trust e Istituti giuridici affini avranno 60 giorni, a partire dall’imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’apposito Decreto del MIMIT, per comunicare le informazioni sui propri titolari effettivi in ottemperanza alla disciplina antiricicla

La normativa antiriciclaggio, caratterizzata da un approccio risk based, contempla il coinvolgimento di numerosi soggetti chiamati ad applicare la disciplina in materia attraverso comportamenti di collaborazione attiva di autovalutazione del rischio, verifica della clientela e comunicazioni delle ev

L’art. 18 del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, rubricato “Contenuto degli obblighi di adeguata verifica”, impone, al destinatario delle disposizioni antiriciclaggio, di richiedere al cliente tutte le informazioni necessarie ad una corretta individuazione di una o più persone fisiche qualificabili co

I recenti anni di emergenza pandemica hanno esposto il sistema finanziario del nostro Paese a rilevanti rischi di comportamenti illeciti. A fronte dell’imponente meccanismo di ripresa economica, messo in atto attraverso il PNRR, vi sussiste, infatti, una diffusa situazione di difficoltà del tessuto

La conoscenza dei soggetti privati gioca da sempre un ruolo fondamentale nel processo di accertamento dei reati da parte delle autorità competenti. Da questo punto di vista, l’UIF, in diverse occasioni e non da ultimo nel Comunicato del 29 maggio 2023, ha sottolineato l’importanza della cooperazione

Con l’Informativa n. 104 del 2 agosto 2023, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha comunicato che, a far data dal 15 settembre 2023, sarà riattivato il servizio d’inoltro all’UIF, per il tramite del CNDCEC, delle SOS trasmesse dagli iscritti, come pre

La conoscenza dei soggetti privati gioca, da sempre, un ruolo fondamentale nel processo di accertamento dei reati da parte delle autorità competenti. In tale contesto si inserisce oggi il crescente ricorso alle Public Private Partnerships, quali strumento di cooperazione fra autorità pubbliche, impr

Evasione fiscale e riciclaggio sono da sempre fenomeni strettamente interconnessi. Come riportato nel Rapporto annuale UIF 2022, l’anno scorso l’Unità ha ricevuto oltre 155.000 segnalazioni di operazioni sospette, attestandosi ad un 11% in più rispetto all’anno precedente. In questo contesto, le fat