LE SANZIONI - Segnalazione operazioni sospette e sanzioni

La disciplina antiriciclaggio impone ai professionisti l’obbligo di inviare all’UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del…