Segnalazione di operazioni sospette: i nuovi indicatori di anomalia

Con il Provvedimento del 12 maggio 2023, l’UIF ha pubblicato i nuovi 34 indicatori di anomalia funzionali all’individuazione delle operazioni sospette; questi nuovi alert si applicano a partire dal 1° gennaio 2024 e dalla stessa data non trovano più attuazione gli indicatori di anomalia e gli schemi di comportamenti anomali precedentemente in vigore. Il presente lavoro, articolato in due approfondimenti, vuole offrire una disamina di tali recenti novità ed in generale degli aspetti salienti della segnalazione di operazioni sospette, all’interno dell’attività di adeguata verifica da parte del soggetto obbligato.