L’ 11 dicembre 2023 è una data importante nell’ambito degli adempimenti antiriciclaggio in quanto scadono i termini per l’inoltro delle comunicazioni sul Titolare Effettivo da parte dei soggetti obbligati che risultano costituiti alla data del 10 ottobre 2023, come indicato dal Decreto MIMIT 29 settembre 2023. Diverse sono le casistiche ricorrenti.
Indice argomenti
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Premessa
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I criteri di identificazione
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Il T.E. nelle catene partecipative
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Il T.E. nelle cooperative e nei consorzi
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Il T.E. nelle cripto attività
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Difformità sulla titolarità effettiva in sede di adeguata verifica
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Riferimenti normativi
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