Casi antiriciclaggio

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REGISTRO_CLIENTELA_PROFESSIONISTI
19 aprile 2018

Registro della clientela e incarico non registrato

Nel controllare il registro della clientela ai fini antiriciclaggio, che ho tenuto sin dal 2006, mi sono accorto di non aver registrato alcuni incarichi professionali conferitimi nell’anno 2015. Ora sono sottoposto a controllo antiriciclaggio da parte della Guardia di Finanza. Sono passibile di…
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caso dubbio esperto domande risposte
10 marzo 2018

Contestazioni sull’abuso del diritto

Siamo un’associazione professionale cui l’Agenzia ha notificato un avviso di accertamento, contestandoci la deduzione di alcuni costi per un servizio di segreteria esternalizzato. Noi riteniamo che si verta in una contestazione, nella sostanza, da abuso del diritto ai sensi dell’art. 10-bis della…
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FORMAZIONE PROFESSIONISTI dubbio domanda
10 marzo 2018

Osservazioni e richieste all’Ufficio

La società da me rappresentata ha ricevuto un verbale di constatazione a seguito di una verifica fiscale conclusa dall’agenzia delle entrate del mese di novembre 2017, sull’anno d’imposta 2014. In questi giorni abbiamo acquisito alcuni documenti (indisponibili durante la fase del controllo),…
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CONTROLLO
27 gennaio 2018

Verifica Fiscale presso fornitori

La Guardia di Finanza ha in corso una verifica fiscale nei confronti della nostra società, attualmente in stato di sospensione, in quanto i verificatori avrebbero in corso dei controlli presso alcuni nostri fornitori (società residenti in Polonia e nella Repubblica Ceca). E’ corretta questa…
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lente ricerca
27 gennaio 2018

Riesame e rettifica dei rilievi indicati nel pvc

La mia azienda ha subito una verifica fiscale della Guardia di Finanza conclusa nel mese di dicembre 2017. Tra i rilievi formulati dai verificatori nel pvc vi è anche il recupero a tassazione di alcune spese per acquisizioni di servizi da un nostro fornitore, di cui non siamo stati in grado di…
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SANZIONI
13 gennaio 2018

Omessa segnalazione di operazione sospetta: un caso di contestazione

In qualità di rappresentante legale di una società di mediazione immobiliare ho ricevuto il 23 dicembre 2017 la notifica di un provvedimento sanzionatorio del Dipartimento del Tesoro, con l’ingiunzione di pagamento di una somma di 52.000 euro. La sanzione deriva da un precedente controllo della…
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ricerca - controllo
13 gennaio 2018

Controllo fiscale a seguito controllo antiriciclaggio

A seguito di un controllo antiriciclaggio eseguito nei confronti del mio commercialista, la Guardia di Finanza ha aperto un controllo fiscale nei confronti della mia azienda per contestare un’omessa regolarizzazione di una prestazione pagata al professionista e non fatturata dallo stesso. E’…
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9 dicembre 2017

Adeguata Verifica

E’ legittimo il pagamento di una fattura commerciale, d’importo complessivo pari o superiore a 3.000 euro, mediante l’emissione di più assegni bancari, ciascuno d’importo inferiore al limite di legge? Il pagamento di una fattura d’importo complessivo pari o superiore a 3.000 euro, effettuato…
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9 dicembre 2017

Acquisti per contanti

Acquisto di un computer completo di schermo, mouse e stampante per un prezzo complessivo pari a 6.000 euro; posso pagarlo in contanti? In caso negativo posso pagare in contanti in forma rateale? può essere rateizzato in 6 tranche in contanti da 1.000 euro cadauna ovvero in 3 tranche da 2.000 euro…
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11 novembre 2017

Consulente indagato per autoriciclaggio in concorso con il cliente

Qualora il consulente fiscale venga indagato per autoriciclaggio in concorso con il contribuente-cliente, rischia anche il sequestro dei propri beni personali? La risposta non può essere che affermativa. Il principio che si ricava dalla oramai consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, è…
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