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Antiriciclaggio
10 marzo 2018
L’appuntamento a Telefisco 2018 ha rappresentato l’occasione per formulare alcuni quesiti al Comando Generale della Guardia di Finanza, in materia di verifiche e controlli fiscali e, in particolare, sui tempi di risposta da parte del contribuente alle specifiche richieste dei verbalizzanti e sulla…
Antiriciclaggio
7 aprile 2018
In posizione contigua rispetto alla normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007, si colloca la disciplina sul trasferimento di denaro contante da o verso l’estero, al seguito, attualmente regolamentata dal D.Lgs. 18/11/2008, n. 195, che ha dato attuazione al Regolamento CE n. 1889/2005. I…
Antiriciclaggio
24 marzo 2018
La Guardia di Finanza, quale Organo di Polizia economico-finanziaria, è attivamente impegnata nel contrasto al riciclaggio, sia sotto il profilo penale (in quanto facente parte della polizia giudiziaria), sia sotto il profilo amministrativo (essendo indicata tra gli Organi ispettivi per il controllo…
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Notizie del giorno
Casi antiriciclaggio
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15 dicembre 2016
Circolazione del contante e disposizioni transitorie
Se soltanto oggi, 25 novembre 2016, veniamo a conoscenza di una violazione in tema di circolazione del contante da parte di un cliente che assistiamo nella tenuta della contabilità, possiamo evitare la comunicazione, posto che la transazione, pur di essendo di importo superiore ad euro 1.000, è…
Articoli antiriciclaggio
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12 dicembre 2016
Il recepimento della IV direttiva antiriciclaggio
Lo scorso 29 novembre è stata pubblicata, sul sito del Mef, la bozza in consultazione del decreto legislativo di recepimento della IV direttiva antiriciclaggio. La normativa antiriciclaggio è quindi destinata ad essere modificata in molti, importanti, aspetti. Analizziamo, le principali novità che…
Casi antiriciclaggio
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26 novembre 2016
LE SANZIONI - Irrogazione delle sanzioni e decadenza
In data 11 agosto 2011 ho ricevuto un assegno emesso all’ordine del traente e a me girato per l’incasso. La banca, a seguito della mia presentazione, ha quindi comunicato la violazione al Mef ai sensi dell’art. 49, commi 6 e 20 del D.Lgs. 231/2007. In data 13 agosto 2011 è stata elevato a mio carico…
Casi antiriciclaggio
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26 novembre 2016
LE SANZIONI - Segnalazione operazioni sospette e sanzioni
La disciplina antiriciclaggio impone ai professionisti l’obbligo di inviare all’UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del…
Articoli antiriciclaggio
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26 novembre 2016
Le sanzioni in materia di antiriciclaggio
SANZIONI PENALI PREVISTE PER IL PROFESSIONISTAIl professionista che contravviene alle disposizioni in tema di adeguata verifica della clientela concernenti l'obbligo di identificazione, è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro. NOVITÀ > DEPENALIZZAZIONE - La condotta non è più penalmente…
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19 novembre 2016
La circolazione del contante
Dal 01.01.2016 è previsto per il trasferimento di denaro in contanti un limite massimo di 2.999,99 euro. Il trasferimento inoltre, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiano artificiosamente frazionati. Cosa significa “operazione frazionata”?Quando,…
Articoli antiriciclaggio
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12 novembre 2016
La conservazione e la registrazione dei dati
Ai sensi dell’articolo 36 del D.Lgs. 231/2007, i professionisti hanno l’obbligo di: registrare le informazioni;e conservare i documenti;che hanno acquisito per assolvere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE: I professionisti devono conservare tutti i dati…
