L’adeguata verifica

Nel mese di febbraio 2023, è stato pubblicato il Quaderno UIF n.20/2023, afferente alla collana Analisi e studi ed intitolato “La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli”. Il volume, vuole celebrare il primo periodo di vita della autorità UIF, offrendo un’ampia panoramica di analisi delle regole e delle prassi operative che caratterizzano il funzionamento del sistema di antiriciclaggio. Tra i vari argomenti affrontati, viene dedicata un’apposita appendice ai professionisti, quali soggetti obbligati indipendentemente dalla forma giuridica mediante la quale essi svolgono la propria attività.