Indicazioni da Assofiduciaria in materia di antiriciclaggio

La Circolare COM_2011_037 del 20 maggio 2011 di Assofiduciaria interviene in merito alle novità introdotte dal recente Provvedimento della Banca d’Italia in materia di antiriciclaggio, fornendone la propria interpretazione: entro il prossimo 1° settembre, tutte le tipologie di società fiduciarie dovranno nominare un responsabile e creare un’apposita Funzione Antiriciclaggio. Il testo riepiloga i compiti del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e dell’amministratore unico, sottolinenando anche la necessità di dedicare la massima attenzione a procedure, alla gestione dell’archivio unico informatico e alla segnalazione di operazioni sospette.