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14 luglio 2011
14 luglio 2011
Norme antiriciclaggio: responsabilità diretta per i direttori di banca
19:04 - Sentenza n.15304 del 12 luglio 2011 della Corte di Cassazione
La Sentenza n.15304 del 12 luglio 2011 della Corte di Cassazione intervenuta in materia di norme antiriciclaggio, condanna i direttori di banca al pagamento della sanzione per omessa segnalazione di grossi spostamenti di denaro tramite assegni circolari. Quindi, sui responsabili di filiale si configura una colpa per omesso controllo sui dipendenti, e una responsabilità diretta.
