Ore 09:27 - Registro dei titolari effettivi, accesso ai dati più selettivo: via libera del CdM al decreto antiriciclaggio

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare un decreto legislativo che recepisce alcune disposizioni della direttiva UE 2024/1640, modificando le regole di accesso ai dati sulla titolarità effettiva contenuti nel Registro delle imprese. L’obiettivo è rafforzare la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, rendendo più efficaci i controlli su assetti proprietari e strutture societarie. Le autorità competenti potranno consultare le informazioni tramite piattaforme informatiche dedicate, mentre banche, intermediari e professionisti obbligati avranno accesso solo per finalità di adeguata verifica della clientela, previa registrazione e pagamento dei diritti di segreteria. Il decreto apre inoltre la consultazione a giornalisti, enti del Terzo settore, università, ricercatori e soggetti con rapporti economici con una società, ma solo in presenza di un legittimo interesse accertato dalle Camere di commercio. Previste infine tutele rafforzate per soggetti vulnerabili o esposti a rischi gravi.