Conservazione dati e fascicolo Antiriciclaggio

Il documento riassume le regole essenziali per la corretta conservazione dei dati e la gestione del fascicolo antiriciclaggio. La finalità principale è conservare dati, documenti e informazioni utili a prevenire, individuare e accertare fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Vengono…