Antiriciclaggio, conservazione dei dati e Fascicolo Antiriciclaggio

La normativa antiriciclaggio impone la conservazione dei dati come terzo pilastro della compliance, insieme a valutazione del rischio e adeguata verifica. L’obbligo riguarda documenti e informazioni utili a prevenire riciclaggio e finanziamento del terrorismo, da conservare per 10 anni.La…