Antiriciclaggio, il controllo costante in pratica: strumenti operativi e cadenza proporzionale al rischio

Come attuare nello studio l'obbligo di monitoraggio ex art. 19 del D.Lgs. 231/2007: cinque presìdi e una scadenza su misura

Autore: Fabiano De Leonardis

Il controllo costante antiriciclaggio, prescritto dall'art. 19, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 231/2007, vive di attuazione pratica. Il precetto normativo, per quanto chiaro nell'imporre la verifica di coerenza dell'operatività del cliente nel tempo, lascia al professionista la scelta degli…

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