Omessa SOS e contestazione del reato di riciclaggio
Autore: Fabiano De Leonardis
Con il presente contributo editoriale, si vuole ritornare sul tema, affrontato in diverse occasioni dalla scrivente, della segnalazione di operazioni sospette. Come ben sappiamo, l’art. 35 del D.lgs. n.231/07 impone, ad un'ampia platea di soggetti obbligati, di portare a conoscenza dell’UIF,…
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